X银行X分行反洗钱中心2025年度工作总结

关于X银行X分行反洗钱中心2025年度工作总结

2025年，是全球经济格局深刻演变、金融科技与监管要求双重驱动下的关键一年。面对日益复杂化、隐蔽化、智能化、跨境化的洗钱风险态势，X银行X分行（下称“我分行”）反洗钱中心在总行党委及分行管理层的坚强领导下，始终坚持“风险为本、科技赋能、预防为先、全面合规”的工作总方针。我们以高度的政治责任感和历史使命感，全面贯彻落实中国人民银行及相关监管机构的各项工作部署，成功构建并深化了“人防、技防、制防”三位一体的立体化反洗钱防控体系。

本年度，中心在交易监测效能提升、高风险领域治理、智能化系统建设、合规文化培育等方面取得了突破性进展，不仅圆满完成了年初设定的各项核心指标，更在监管机构年度反洗钱分类评级中荣获“A类”评级，成功拦截并协助公安机关破获重大洗钱案件，为维护国家金融安全与区域金融稳定做出了应有贡献。本报告将从年度核心业绩、重点工作回顾、挑战与不足分析、未来工作展望四个维度，对2025年度的工作进行全面、系统的总结。

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第一部分：2025年度核心工作成效与量化指标分析

2025年，中心全体同仁砥砺奋进，将战略规划转化为扎实行动，各项工作成果显著，核心数据指标全面向好，充分体现了我分行反洗钱工作的专业性、前瞻性与有效性。

一、 关键成就与突破

1. 监管评级实现历史性跨越：在2025年度中国人民银行X中心支行组织的反洗钱分类评级中，我分行凭借扎实的内控基础、卓越的风险管理能力和创新的技术应用，最终获评“A类”金融机构，这是我分行反洗钱工作历史上取得的最高评级，标志着我分行反洗钱合规管理水平迈上了新台阶。

2. 成功堵截特大跨境网络赌博洗钱案：本年度，中心通过新建的“神盾”智能风控系统，成功识别并锁定了一个利用虚拟货币、第四方支付平台进行资金流转的特大跨境网络赌博洗钱团伙。通过深度分析和精准研判，中心及时向上级部门和公安机关报送高质量的可疑交易报告，最终协助执法部门一举捣毁该犯罪网络，涉案金额高达5.8亿元人民币，有效遏制了非法资金的外流，获得了监管与执法部门的高度赞扬。