关于印发《授信业务合规性与反欺诈自动审查规则库（2025版）》的通知

行内发文号： X银合规发〔2025〕05号
签发人： [合规总监姓名]
签发日期： 2025年2月20日

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总行各部室、各一级分行：

为强化科技赋能，提升授信业务的合规管控与反欺诈能力，总行制定了《授信业务合规性与反欺诈自动审查规则库（2025版）》。

本规则库已嵌入信贷管理系统（CLPM），在业务发起、审查、审批等关键节点自动触发校验。请各级机构熟悉规则逻辑，确保业务合规。

附件：

1. 合规性自动审查规则库
2. 反欺诈自动审查规则库

XX银行法律合规部 / 授信审批部
2025年2月20日印发

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附件1：合规性自动审查规则库

一、 准入阻断类规则 (Block Rules)

触发后果： 系统直接拦截，禁止业务发起。

1. *反洗钱黑名单：